A Polícia Federal expandiu o raio de alcance da Operação Compliance Zero nesta quarta-feira (14), incluindo o empresário Nelson Tanure entre os alvos de mandados de busca e apreensão. Conhecido por sua atuação agressiva e muitas vezes polêmica no mercado de capitais, Tanure é suspeito de ter se beneficiado da estrutura fraudulenta montada por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. De acordo com os investigadores, Vorcaro teria arquitetado uma complexa cadeia de fundos de investimento para camuflar operações ilícitas e desviar recursos, servindo como uma “lavanderia” institucional para grandes players.
As apurações indicam que Tanure não apenas conhecia o esquema de Vorcaro, mas teria utilizado a mesma engenharia financeira para executar suas próprias operações sob suspeita. O empresário, que já carrega no currículo denúncias do Ministério Público Federal (MPF) por uso de informação privilegiada (insider trading), agora enfrenta acusações de que sua participação na rede do Banco Master foi fundamental para dar escala aos desvios. A PF busca agora documentos e provas digitais que conectem as movimentações financeiras de Tanure aos fundos de investimento “fantasiados” de legalidade pelo grupo de Vorcaro.
A entrada de Tanure no processo eleva a temperatura da operação, uma vez que ele representa uma fatia significativa do empresariado brasileiro que transita entre grandes reestruturações de empresas e o limite das regras do mercado financeiro. A tese da Polícia Federal é que a Compliance Zero desvendou um ecossistema onde o banco não era apenas uma instituição financeira, mas um facilitador de fraudes para um grupo seleto de investidores que desprezam o compliance em favor do lucro rápido e ilícito.
A Anatomia do Consórcio Financeiro
Nelson Tanure e Daniel Vorcaro parecem ter operado em simbiose. Enquanto o Banco Master fornecia a plataforma técnica e os fundos de papel para inflar patrimônios e desviar verbas, Tanure aportava a musculatura e o know-how de quem sabe navegar nas águas turvas das falências e aquisições hostis. Para a PF, a “engrenagem” era perfeita: fundos de investimento que, na prática, eram apenas gavetas para ocultar a origem e o destino de milhões de reais subtraídos do sistema formal.
Os Protagonistas da Compliance Zero (Fase 2)
| Alvo | Papel na Investigação | Histórico de Complicações |
| Nelson Tanure | Beneficiário da estrutura de fundos. | Denunciado pelo MPF por insider trading. |
| Daniel Vorcaro | Mentor da cadeia de fundos fraudulentos. | Dono do Banco Master, em prisão domiciliar. |
| Fabiano Zettel | Operador e ponte entre os envolvidos. | Preso tentando fugir para Dubai. |
| O Esquema | Desvio de recursos via fundos de investimento. | Uso de ativos falsos e lavagem de capitais. |
O Fim da “Informação Privilegiada”
Para Tanure, a busca e apreensão desta manhã pode ser o prelúdio de um revés jurídico sem precedentes. No Diário Carioca, entendemos que o mercado financeiro não pode ser um cassino viciado para poucos privilegiados. A utilização de bancos como o Master para estruturar fraudes ataca a credibilidade de todo o sistema econômico nacional. A “Navalha Carioca” corta fundo: a era dos empresários que se acham acima das regras de conformidade está encontrando o muro da Polícia Federal. Dubai ficou longe demais para quem agora tem que explicar seus fundos ao MPF.
